Description
Riski global′nogo i mezhdunarodno-regional′nogo (t.e. nadnacional′nogo) charaktera svyazany s rasshireniem ekonomicheskoj i social′noj bazy terrorizma, a takzhe
s rasprostraneniem oruzhiya massovogo unichtozheniya. Mnogochislennye issledovaniya demonstriruyut tesnuyu svyaz′ mezhdu korrupciej i otmyvaniem denezhnych sredstv.
V nekotorych stranach korrupciya yavlyaetsya glavnym istochnikom formirovaniya denezhnych potokov, imeyushhich prestupnoe proischozhdenie.
V nastoyashhem posobii predstavlen analiz mezhdunarodno-pravovogo regulirovaniya otvetstvennosti za otmyvanie (legalizaciyu) korrupcionnych dochodov. Rassmotreny global′nye akty, dokumenty regional′nych mezhdunarodnych organizacij. Osobyj akcent sdelan na institucional′nych mechanizmach protivodejstviya otmyvaniyu (legalizacii) korrupcionnych dochodov, kotorye vklyuchayut v sebya organizacii, uchastvuyushhie v ustanovlenii i vnedrenii mezhdunarodnych standartov (FATF, Vsemirnyj bank, gruppa Egmont, Bazel′skij komitet, Vol′fsbergskaya gruppa, regional′nye gruppy po tipu FATF i dr.).
Analiz praktiki zarubezhnych gosudarstv (SSHA, Velikobritaniya, Italiya, Germaniya, Franciya, strany Latinskoj Ameriki, Aziatsko-Tichookeanskogo regiona, SNG i dr.), provedennyj v rabote, dokazyvaet otsutstvie edinych zakonodatel′nych podchodov. Vmeste s tem vo mnogich gosudarstvach sformirovany pravovye mechanizmy, kotorye mogut byt′ rekomendovany pri sovershenstvovanii rossijskogo zakonodatel′stva.
Dlya gosudarstvennych sluzhashhich, predstavitelej obshhestvennych organizacij, uchenych, prepodavatelej i aspirantov, a takzhe dlya vsech, kto interesuetsya problemami protivodejstviya otmyvaniyu denezhnych sredstv, poluchennych prestupnym putem, finansirovaniyu terrorizma, korrupcii.
