Description
V monografii osveshhayutsya teoreticheskie i prakticheskie aspekty razrabotki sistemy upravleniya riskami protivodejstviya legalizacii dochodov, poluchennych prestupnym putem, i finansirovaniya terrorizma. Proveden analiz rezul′tatov finansovych rassledovanij schem otmyvaniya prestupnych dochodov v celyach POD/FT, faktorov transformacii finansovoj architektury i ee elementov v celyach obespecheniya unifikacii v sfere POD/FT v sovremennych usloviyach, vliyaniya cifrovizacii na process legalizacii denezhnych sredstv i mezhdunarodnogo opyta POD/FT. V monografii predlozhen reestr riskov POD/FT po otraslevomu priznaku, sformulirovany predlozheniya po sovershenstvovaniyu organizacionno-metodicheskogo i normativno-pravovogo obespecheniya sistemy POD/FT v celyach ee unifikacii i po vyyavleniyu riskov legalizacii nezakonnych dochodov v kreditnych i nekreditnych organizaciyach i ich minimizacii. Izdanie prednaznacheno prakticheskim rabotnikam, prepodavatelyam i slushatelyam uchebnych zavedenij, vsem, kto interesuetsya dannoj problematikoj.
