Beschreibung
V monografii osvečšajutsja teoretičeskie i praktičeskie aspekty razrabotki sistemy upravlenija riskami protivodejstvija legalizacii dochodov, polučennych prestupnym putem, i finansirovanija terrorizma. Proveden analiz rezul′tatov finansovych rassledovanij schem otmyvanija prestupnych dochodov v celjach POD/FT, faktorov transformacii finansovoj architektury i ee ėlementov v celjach obespečenija unifikacii v sfere POD/FT v sovremennych uslovijach, vlijanija cifrovizacii na process legalizacii denežnych sredstv i meždunarodnogo opyta POD/FT. V monografii predložen reestr riskov POD/FT po otraslevomu priznaku, sformulirovany predloženija po soveršenstvovaniju organizacionno-metodičeskogo i normativno-pravovogo obespečenija sistemy POD/FT v celjach ee unifikacii i po vyjavleniju riskov legalizacii nezakonnych dochodov v kreditnych i nekreditnych organizacijach i ich minimizacii. Izdanie prednaznačeno praktičeskim rabotnikam, prepodavateljam i slušateljam učebnych zavedenij, vsem, kto interesuetsja dannoj problematikoj.
